小包裹牽出販毒洗錢大案

作者：安徽省檢察院 李昂

▲采訪小組

　　快遞包裹里竟藏有毒品海洛因，警方順藤摸瓜，跨越千里追蹤，一張特大販毒網絡逐漸浮出水面。然而，檢察官發現該案另有玄機——

　　“洗錢犯罪具有隱秘性，上游犯罪后，犯罪分子往往采取各種手段‘清洗’贓款，透過資金往來表象，深查上游犯罪所得及受益的去向，才能在蛛絲馬跡里找到真相。”9月20日，蕪湖市經開區檢察院檢察官胡媛媛，向筆者講述了該院辦理的一起毒品犯罪案牽出洗錢案的始末。原來，這還是一起“案中案”啊！

　　該案是安徽省第二例、蕪湖市首例自洗錢犯罪案件，目前已入選2022年全省檢察機關反洗錢典型案例。

　　千里送快遞  包裹內竟藏毒

　　2021年1月，蕪湖市經開區公安分局根據線報對某快遞點可疑包裹進行檢查，結果卻發現這個從數千公里外寄來的包裹中竟藏有大量毒品海洛因！為了不打草驚蛇，警方將該包裹扣押，立即成立專案組，迅速布控，成功將前來取包裹的嫌疑人抓獲，并梳理包裹轉運軌跡，順藤摸瓜，逐步掌握了一個以重慶市李某為核心的聾啞人毒品販賣網絡。

　　專案組了解到，李某在其上線人員林某某處購得毒品，將毒品夾帶在舊衣物中，通過快遞郵寄的方式，販賣至全國多省、市。民警隨即輾轉多地，將涉案的11名犯罪嫌疑人抓獲。

　　由于案情重大復雜，嫌疑人分布在各地且多為聾啞人，偵查難度很大。案件偵查初期，經開區檢察院派出骨干力量提前介入，及早參與案件的偵辦，加強與偵查機關的溝通配合、工作引導。

　　“一案雙查”  一罪變成兩罪

　　林某某在販毒時，與購毒人員為什么沒有資金往來記錄？這一反常情形引起了檢察官們的警覺。在聽取案件匯報后，辦案檢察官敏銳地意識到，該起販毒案中極有可能出現涉嫌洗錢犯罪。為全面查清案件事實和真相，檢察機關立即啟動“一案雙查”，同步審查機制，將本案偵查方向從一罪變為兩罪。

　　“在嚴厲查辦上游犯罪的同時，重視轉移、掩飾、隱瞞犯罪所得及受益等洗錢犯罪的查辦，才能使被告人受到應有的法律制裁。”胡媛媛說，檢察機關對需要補充偵查的案件，可以自行補充偵查，在完善指控犯罪的證據體系的同時，也有助于辦案時效的增長，優化刑事案件“案-件比”。

　　檢察機關迅速與行政主管部門人民銀行對接，開辟快速通道，督促偵查人員調取了林某某及全部涉案人員的賬戶流水，發現被告人林某某不僅向他人販賣毒品，而且為掩飾資金來源及性質，要求同案人提供微信二維碼和賬戶收取毒資，再轉回自己的微信賬戶，檢察官認為這種行為，符合《刑法修正案（十一）》中新規定的“自洗錢”行為，構成洗錢罪。

　　撥開迷霧  巧解“零口供”僵局

　　本案中，由于販賣的毒品被縫制在舊衣服中不易分離，稱重有困難，且大部分毒品已被吸食，檢察官轉換思路，通過各被告人之間的轉賬金額與毒品的單價計算出毒品重量，最后成功認定各被告人販賣毒品的數量，讓其受到應有的懲罰。

　　販毒事實查清了，那么獲取的毒資呢？但在隨后調查中，林某某始終拒不供認涉嫌洗錢的犯罪事實，給案件辦理布下層層“迷霧”。

　　針對林某某拒不供認犯罪事實的情況，檢察機關通過賬戶流水排除林某某因“微信賬戶被凍結而使用他人賬戶”的辯解理由；通過證人證言證明了林某某具有逃避偵查的意識，故意利用他人微信賬戶收款，意圖將他人合法收入與自己販毒收益混合在一起，從而規避偵查風險；林某某的6次販賣毒品罪犯罪前科材料進一步佐證了其過往經歷對販賣毒品洗錢犯罪的認知狀態。

　　審查起訴過程中，承辦檢察官制作了長達近300頁的審查報告，并針對主要犯罪嫌疑人林某某拒不交代自己犯罪事實的行為，通過自行補充偵查的方式夯實了證據，最后將案件成功起訴至法院。

　　2021年12月29日，經開區法院依法作出判決，被告人林某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數罪并罰判處有期徒刑十五年三個月，并處沒收部分財產。其余各被告人犯販賣毒品罪，分獲七年四個月至11個月不等的有期徒刑，并處一定數額的罰金。

來源：蕪湖檢察

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