【檢察新媒體走基層】作品展播④ | 小包裹牽出販毒洗錢大案 - 民生茶座 - 蕪湖民生網(wǎng)

仲夏夜之夢

發(fā)表于: 2022-10-12 10:09 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽

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小包裹牽出販毒洗錢大案

作者：安徽省檢察院李昂

▲采訪小組

　　快遞包裹里竟藏有毒品海洛因，警方順藤摸瓜，跨越千里追蹤，一張?zhí)卮筘湺揪W(wǎng)絡逐漸浮出水面。然而，檢察官發(fā)現(xiàn)該案另有玄機——

　　“洗錢犯罪具有隱秘性，上游犯罪后，犯罪分子往往采取各種手段‘清洗’贓款，透過資金往來表象，深查上游犯罪所得及受益的去向，才能在蛛絲馬跡里找到真相。”9月20日，蕪湖市經(jīng)開區(qū)檢察院檢察官胡媛媛，向筆者講述了該院辦理的一起毒品犯罪案牽出洗錢案的始末。原來，這還是一起“案中案”啊！

　　該案是安徽省第二例、蕪湖市首例自洗錢犯罪案件，目前已入選2022年全省檢察機關反洗錢典型案例。

　　千里送快遞  包裹內(nèi)竟藏毒

　　2021年1月，蕪湖市經(jīng)開區(qū)公安分局根據(jù)線報對某快遞點可疑包裹進行檢查，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)這個從數(shù)千公里外寄來的包裹中竟藏有大量毒品海洛因！為了不打草驚蛇，警方將該包裹扣押，立即成立專案組，迅速布控，成功將前來取包裹的嫌疑人抓獲，并梳理包裹轉(zhuǎn)運軌跡，順藤摸瓜，逐步掌握了一個以重慶市李某為核心的聾啞人毒品販賣網(wǎng)絡。

　　專案組了解到，李某在其上線人員林某某處購得毒品，將毒品夾帶在舊衣物中，通過快遞郵寄的方式，販賣至全國多省、市。民警隨即輾轉(zhuǎn)多地，將涉案的11名犯罪嫌疑人抓獲。

　　由于案情重大復雜，嫌疑人分布在各地且多為聾啞人，偵查難度很大。案件偵查初期，經(jīng)開區(qū)檢察院派出骨干力量提前介入，及早參與案件的偵辦，加強與偵查機關的溝通配合、工作引導。

　　“一案雙查”  一罪變成兩罪

　　林某某在販毒時，與購毒人員為什么沒有資金往來記錄？這一反常情形引起了檢察官們的警覺。在聽取案件匯報后，辦案檢察官敏銳地意識到，該起販毒案中極有可能出現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪。為全面查清案件事實和真相，檢察機關立即啟動“一案雙查”，同步審查機制，將本案偵查方向從一罪變?yōu)閮勺铩?br />
　　“在嚴厲查辦上游犯罪的同時，重視轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得及受益等洗錢犯罪的查辦，才能使被告人受到應有的法律制裁。”胡媛媛說，檢察機關對需要補充偵查的案件，可以自行補充偵查，在完善指控犯罪的證據(jù)體系的同時，也有助于辦案時效的增長，優(yōu)化刑事案件“案-件比”。

　　檢察機關迅速與行政主管部門人民銀行對接，開辟快速通道，督促偵查人員調(diào)取了林某某及全部涉案人員的賬戶流水，發(fā)現(xiàn)被告人林某某不僅向他人販賣毒品，而且為掩飾資金來源及性質(zhì)，要求同案人提供微信二維碼和賬戶收取毒資，再轉(zhuǎn)回自己的微信賬戶，檢察官認為這種行為，符合《刑法修正案（十一）》中新規(guī)定的“自洗錢”行為，構成洗錢罪。

　　撥開迷霧  巧解“零口供”僵局

　　本案中，由于販賣的毒品被縫制在舊衣服中不易分離，稱重有困難，且大部分毒品已被吸食，檢察官轉(zhuǎn)換思路，通過各被告人之間的轉(zhuǎn)賬金額與毒品的單價計算出毒品重量，最后成功認定各被告人販賣毒品的數(shù)量，讓其受到應有的懲罰。

　　販毒事實查清了，那么獲取的毒資呢？但在隨后調(diào)查中，林某某始終拒不供認涉嫌洗錢的犯罪事實，給案件辦理布下層層“迷霧”。

　　針對林某某拒不供認犯罪事實的情況，檢察機關通過賬戶流水排除林某某因“微信賬戶被凍結(jié)而使用他人賬戶”的辯解理由；通過證人證言證明了林某某具有逃避偵查的意識，故意利用他人微信賬戶收款，意圖將他人合法收入與自己販毒收益混合在一起，從而規(guī)避偵查風險；林某某的6次販賣毒品罪犯罪前科材料進一步佐證了其過往經(jīng)歷對販賣毒品洗錢犯罪的認知狀態(tài)。

　　審查起訴過程中，承辦檢察官制作了長達近300頁的審查報告，并針對主要犯罪嫌疑人林某某拒不交代自己犯罪事實的行為，通過自行補充偵查的方式夯實了證據(jù)，最后將案件成功起訴至法院。

　　2021年12月29日，經(jīng)開區(qū)法院依法作出判決，被告人林某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑十五年三個月，并處沒收部分財產(chǎn)。其余各被告人犯販賣毒品罪，分獲七年四個月至11個月不等的有期徒刑，并處一定數(shù)額的罰金。

來源：蕪湖檢察

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